- 09 52 42 18 91
- contact@cidconsulting.net
- Lun-Ven 8h30-18h30
Lutte contre le blanchiment de capitaux : synthèse sur la mise à jour de la liste des pays à risque au 28 mars 2023
By Preprod_CiDconsulting
Published On 12 juillet 2023
Le contexte
Le GAFI et la Commission européenne ont mis à jour les listes des pays à risque, des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale (ETNC) ainsi que des paradis fiscaux afin de renforcer l’échange de bonnes pratiques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Mises à jour effectuées
- Listes du GAFI
Ajouts : Afrique du Sud, Nigéria
Retraits : Cambodge, Maroc
- Listes de la Commission européenne
Ajouts : République démocratique du Congo, Emirats Arabes Unis, Gibraltar, Mozambique, Tanzanie
Retraits : Nicaragua, Pakistan, Zimbabwe
- Listes des paradis fiscaux arrêtée par l’Union européenne
Ajouts : Costa Rica, Iles Marshall, Iles Vierges britanniques, Russie
Quels enseignements en tirer ?
Ces mises à jour doivent conduire les acteurs à adopter une approche fondée sur les risques capable de concilier la prévention du blanchiment de capitaux et le développement économique.
Par ailleurs, il est à noter que Malte ne figure plus sur ces listes car en qualité d’Etat membre de l’Union Européenne Malte peut prétendre à être classée dans la catégorie « risque faible ».
Et concrètement ?
Les sociétés de gestion et les entreprises d’investissement doivent tenir compte de ces mises à jour pour mettre à jour leur cartographie des risques LCB-FT au titre des risques pays.
Chaque semaine, CiD Consulting vous éclaire sur la règlementaire financière.
Envie de recevoir notre flash info directement dans votre boîte mail ?
Related Articles
CiD Consulting © 2024 - Tous droits réservés